Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 9 a un individuo por su presunta participación en un delito de financiación de actividades terroristas. Además, se practicó el registro de un domicilio y un vehículo donde intervino diverso material relevante para la investigación.
La operación, ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Ceuta y la agencia EUROPOL.
El detenido, a pesar de su juventud, era un experimentado y especializado remesador; hacía llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que ayudan por medio de sus aportaciones económicas a DAESH.
VÍNCULOS CON OTROS REMESADORES DETENIDOS
Desde finales de mayo del año pasado, la Comisaría General de Información ha llevado a cabo otras dos operaciones en las que se han detenido a dos individuos acusados de formar parte del aparato financiero de DAESH.
La presente investigación comenzó tras analizar la información obtenida en esas dos operaciones previas. En ella, se evidenciaba la existencia de vínculos, conexiones y contactos comunes entre los dos detenidos anteriores y el ahora arrestado. Todos ellos habrían estado operando en la misma “Oficina de Remesadores”, por donde se realizaban los envíos de dinero a zona de conflicto.
Los agentes detectaron como la estructura financiera utilizada formaba parte de un entramado con vínculos en Europa, Oriente Medio y el Norte de África.
La investigación ha constatado la existencia de una estructura establecida principalmente en Siria, formada por responsables económicos y combatientes, que trabajaban en estrecha colaboración para dar soporte económico a diferentes terroristas extranjeros y a miembros operativos de DAESH en disposición de retornar a Europa.
Los agentes comprobaron que los FTF contactaban con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para DAESH y sus miembros. Una vez establecido dicho contacto, organizaban la comunicación del responsable financiero de DAESH en suelo sirio con el posible financiador.
Se ha podido determinar que estos responsables económicos manejaban una red de contactos de confianza en Occidente, encargada de remesar y facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas.
El arrestado procuraba mantener un perfil bajo, tomando numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos para evitar ser detectado por la Policía.
A través del tradicional sistema hawala
Los envíos se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio del tradicional sistema hawala. Se conoce como hawala el sistema de transferencia de fondos que permite enviar dinero a cualquier parte del mundo al margen del sistema financiero ordinario y la supervisión administrativa.
Para ello, se emplea una red de mediadores que cobran una comisión por servirse de sus negocios para transferir los fondos al país deseado. Un intermediario en el país de destino lo recibe y lo entrega al destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.
